BlackAudit

Совкомбанк кошмарит клиентов по 115-ФЗ. Счета блокируют, но закрывать и возвращать деньги отказываются. Требуют документы для разблокировки - только так. Служба поддержки, как и сотрудники, игнорируют клиентские запросы на закрытие счетов и возврат денег. Клиенты уже пишут жалобы в ЦБ.@BlackAudit

ФНС снизила долг инфоцыганке Митрошиной, которая находится под домашним арестом по делу об отмывании денег, с 211 млн руб до 25 млн руб. Причина в том, что Митрошина неверно отражала свой доход в декларации, включая в доходы переводы самой себе, возвраты денежных средств и операции по краткосрочному депозиту.@BlackAudit

В Пензе задержали банду дропперов из 9 человек возрастом до 35 лет. Они приобретали банковские карты и размещали реквизиты на криптовалютных платформах для приема и выдачи денег. Оборот около 50 млн руб в месяц. В ходе обысков изъято 30 млн руб наличными, несколько авто общей стоимостью 20 млн руб и криптовалютные кошельки с многомиллионными суммами. Суд выберет меру пресечения.@BlackAudit

Для Аяза Шабутдинова прокуратура просит 8 лет колонии и штраф в 15 млн руб.@BlackAudit

Агрегатор BestChange превратился в помойку криптообменников. Всё больше жалоб от пользователей на то, что они теряют криптовалюту при обмене из-за AML-проверки. Уже есть информация о том, что никакой проверки на самом деле не существует, а всё это ради отъема криптовалюты у пользователей владельцами агрегатора. И за последние месяцы появилось очень много сомнительных обменников, которые являются перевалочными пунктами мошенников. Достаточно простого наблюдения: если раньше самые выгодные курсы обмена предлагались на более крупные суммы, то сейчас лучший курс на обмен мелких сумм, которые продолжают дробить на мелкие платежи, несмотря на заявление агрегатора о блокировке таким обменникам определенных направлений обмена. И обмен на криптовалюту тоже стал отвратительным: пользователи сталкиваются с блокировкой кошельков при получении криптовалюты с обменников из-за грязной крипты.@BlackAudit

Премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил, что в правительстве обозначены направления борьбы с серыми схемами. Ключевой задачей названа выработка условий, при которых существование серых схем станет попросту невозможным, речь в том числе и о закрытии лазеек в регулировании рынка труда (подмена трудовых отношений). Туда же нелегальное кредитование. А также уход от налогов при ввозе товаров в РФ.@BlackAudit

В Пензенской области завершилось расследование, которое длилось несколько лет в отношении группы лиц, которые занимались незаконной банковской деятельностью с 2014 по 2017 года с использованием «технических» фирм и подставных ИП. Доход преступной группы составил 109 млн руб. Ни один из подсудимых свою вину не признал. Организатор приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Его сообщники получили условные сроки. Также в доход государства будет направлено 100 млн руб в качестве возмещения ущерба. Приговор уже вступил в законную силу.@BlackAudit

Минфин согласился скорректировать налоговые изменения с учетом предложений бизнеса и общественности. Во втором чтении будет рассмотрен более плавный переход к изменению порога, при котором люди переходят с упрощенной схемы уплаты налогов к уплате НДС.@BlackAudit

Но и это не всё: - Лимит по УСН до 10 млн руб; - Поднимут акцизы, особенно алкоголь и табак; - При продаже имущества льготы по НДФЛ - освобождение при владении от 3 лет; - Налоговые органы смогут осматривать территории компаний; - Для IT-компаний ставка взносов вырастает до 15% Вступят в силу с 2026 года.@BlackAudit

⚡️Повышение НДС до 22% принято Госдумой в первом чтении.@BlackAudit

Для самозанятых предложено увеличить лимит по доходам до 3 млн руб и установить единую ставку 5%. Это диктует рост инфляции. Сейчас самозанятые платят 4% при работе с физлицами и 6 % - с юрлицами, лимит дохода 2,4 млн руб.@BlackAudit

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую, скорее всего, этапируют в колонию под Костромой. Как и было сказано ранее, никто её из СИЗО по УДО не выпустит.@BlackAudit

Инфоцыган Сидоропуло признал свою вину, раскаялся и полностью возместил ущерб потерпевшим.@BlackAudit

Коммерсы не спешат расставаться с деньгами для оплаты доначислений ФНС. Статистика неумолима - налоговика всё чаще обращаются в суды. При этом сумма требований всего за год выросла в 2,17 млрд руб до 15 млрд руб.@BlackAudit

В Татарстане задержаны члены ОПГ, которые отмывали деньги для подпольных онлайн-казино через криптовалюту. Действовали с января 2024 года. Их основной задачей был прием и транзит платежей от пользователей нелегальных игорных платформ в интернете. Для этого использовались специальные процессинговые площадки, к которым были привязаны банковские карты, оформленные на подставных лиц. Сотни таких карт были приобретены специально для реализации преступной комбинации. После поступления деньги оперативно конвертировались в криптовалюту, затем переводились на кошельки организаторов онлайн-казино. Стоимость услуг минимум 6%. Доказано получение 4,3 млн руб, но реальная сумма скорее всего кратно больше. Расследование продолжается в рамках возбужденного уголовного дела по статьям 172 и 187 УК РФ.@BlackAudit

⚡️НОВОЕ ⚡️ В ближайшее время (ориентировочно 09.12.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии: 1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для больших оборотов от 100 млн руб годового оборота. 2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей. НАЛ. 3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. Работа по принятию/отправкой платежей. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей. 4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей. 5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал. Более 1 btc/сутки. Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интерисантов. Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com Связь строго сюда - @MirrorBA00

Мошенничество с продажей квартир набирает обороты. Уже более 150 дел на рассмотрении в судах. Продавцы требуют признать сделки недействительными и вернуть недвижимость. И им возвращают, признавая, что в день сделки они находились под воздействием третьих лиц и не отдавали отчета в своих действиях. Юристы признают, что защиты для продавцов в таких случаях просто нет. Даже при наличии у продавца справки из ПНД (которая, по сути, ничего не гарантирует, кроме того, что продавец на учете не состоит), суд всё равно признает сделку недействительной. Как защититься от этого? Пока никто не знает. Какую бдительность и осторожность надо проявить - никто не знает. Заявления на аннулирование сделок подают и сразу, и спустя продолжительный срок. При этом, помимо потери денег за саму квартиру, покупатели ещё и налоги на имущество успевают заплатить. Суды, конечно, обязывают возвращать деньги покупателям, но эти возвраты исчисляются годами, так как с пенсионеров кроме их пенсии взять нечего. И когда этот беспредел закончится - неизвестно. Даже кто-то говорил про счета с периодом охлаждения, чтобы продавец мог одуматься. Но бесполезно. Они требуют наличный расчет.@BlackAudit

ФНС рассылает запросы по поводу счетов в ОАЭ гражданам России. Спрятаться на Востоке больше не получится.@BlackAudit

Автодиллеры уходят в «серые» схемы всё чаще. Для сокрытия прибыли и ухода от налогов используют посредников - ИП, физлиц и подставные компании, что позволяет не показывать реальные финансовые потоки. При этом для налоговых органов всё очевидно: пара сотрудников, минимальный уставной капитал и чистая прибыль несколько сотен тысяч рублей, но при этом соцсети таких автодиллеров демонстрируют обратное - многотысячные аудитории, активная реклама поставок автомобилей, розыгрыши. Вот тут к ним и приходят с проверками.@BlackAudit

Московской полицией задержана семья обнальщиков. Оборот составил более 3 млрд руб с использованием более 30 фиктивных организаций. Доход супругов и брата супруги составил более 540 млн руб. Во время обысков в Тюменской области и Санкт-Петербурге изъяты печати, электронные устройства и средства связи, документы. Вся троица под подпиской о невыезде, уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ.@BlackAudit