东南亚-【曝光-悬赏】-新闻资讯

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#美国SEC起诉跨国加密骗局，散户被骗超1400万美元 美国证券交易委员会（美国证券交易委员会，SEC）12月24日宣布，已对多家企业及相关投资俱乐部提起民事指控，指控其以“人工智能（AI）投资策略”为幌子，实施大规模加密货币诈骗，非法侵吞散户投资者资金至少1400万美元。 SEC指控称，涉案方通过社交媒体投放广告，引导投资者加入WhatsApp等即时通讯群组。在群内，诈骗分子冒充“教授”“助理”等金融专业人士，宣称可提供基于AI生成的投资信号，承诺稳定高回报，从而逐步获取投资者信任。 随后，受害者被诱导将资金投入所谓的加密资产交易平台，包括 Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc.。这些平台虚假宣称具备政府牌照，实则并无任何真实交易。 SEC披露，AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation（AIIEF）及Zenith Asset Tech Foundation 等机构以“投资俱乐部”形式运作，分阶段在2024年至2025年间活跃。俱乐部推广所谓的“证券型代币发行（STO）”，包括名为 SCT 和 HMB 的加密资产，声称分别由 SatCommTech 与 HumanBlock 发行，但上述公司与代币均系虚构。 当投资者试图提现时，平台再次实施诈骗，要求先行支付“解锁费”“手续费”，随后直接切断账户访问。SEC称，非法所得通过复杂的银行账户与加密钱包网络转移至海外，部分流向中国、香港、印尼等地，亦涉及东南亚地区个人账户。 数据显示，被侵吞资金中，约740万美元为加密资产，约660万美元为法币。个案中，有受害者向中国及香港账户汇出逾100万美元，亦有人向印尼银行汇出140万美元以上。 SEC已指控相关被告违反1933年《证券法》与1934年《证券交易法》反欺诈条款，并请求法院发布永久禁令、处以民事罚款，以及返还不法所得并计息。 SEC网络与新兴技术部门负责人表示，此案反映了当前针对美国散户的典型投资诈骗模式：“诈骗就是诈骗。SEC将持续严厉打击任何损害投资者利益的证券欺诈行为。”

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#群友反馈：菲律宾索莱尔0857贵宾厅 差不多了 有存款的赶紧提出来吧 类似于OKda云游贵宾厅，割一波就跑了。钱都取不出来。 存进去的钱取出来还要强制打一倍流水，纯纯资金盘！！

#马来西亚全国扫荡！重创地下网赌网络 马来西亚警方展开全国性雷霆扫荡行动，短短3天内重拳出击，成功捣毁21个涉及网赌与诈骗的非法呼叫中心，共拘捕85名嫌犯，重创地下犯罪网络。 武吉阿曼刑事调查局总监拿督 M.古马通报，警方于12月20日至23日联同各州警察总部同步行动，被捣毁的据点中，20个为线上赌博呼叫中心，另1个涉及投资诈骗。 行动中共逮捕62名男子和23名女子，其中47人为本地人，38人为外籍人士。调查显示，这些网赌呼叫中心主要面向本地、菲律宾、中国及澳洲赌客提供非法服务，而投资诈骗呼叫中心则专门针对本地民众下手。 警方同时起获大量电脑、手机及通讯设备作为证物，所有嫌犯已被押往警区总部接受进一步调查。 警方透露，今年以来已在全国捣毁117个非法赌博呼叫中心，累计拘捕713人，并强调将持续高压执法，严厉打击网赌与诈骗活动，防止犯罪网络继续蔓延。

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泰军跨境打击电诈园区引热议 #中方强调与柬埔寨联合反诈成果 在泰柬边境冲突的背景下，泰国军方近期将打击电诈园区作为军事行动目标之一，引发广泛关注。社交平台流传的视频显示，全副武装的泰国士兵出现在据称为电诈园区的地点，现场墙上可见中文标语。有分析指出，泰国此举意在将边境冲突与打击跨国犯罪相捆绑，以提升其国际行动的正当性。与此同时，为了在空袭中寻求安全，甚至有报道称 #在柬的中国籍人员在其住所升起了中国国旗 针对因电诈问题引发的舆论风波，中国驻柬埔寨大使汪文斌于12月25日在《人民日报》撰文回应。他强调“中柬铁杆友谊值得双方倍加珍惜”，并披露了双方联合反诈的具体成果：今年以来，柬方已抓获并向中方遣返了2700多名电诈犯罪嫌疑人，数量创下历史新高。这一表态旨在展示中柬在打击电诈上的合作力度。 泰国的军事打击与中方的外交回应，从两个不同侧面反映出东南亚电诈问题已深刻交织于地区安全与国际关系之中。一方面，电诈产业链对区域安全构成严重威胁；另一方面，围绕该问题的不同立场和行动，也正在影响国家间的互动与舆论走向。

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#加密货币赌博失控式扩张 2025年黑市规模逼近810亿美元 2025年，以USDT 比特币等数字资产结算的加密货币网络赌博迅速膨胀，已成为全球地下经济中增长最快的灰色产业之一。多项研究显示，今年整体市场规模接近810亿美元，跨区域蔓延趋势明显。 本质上仍是线上赌博，但因不依赖银行体系 可跨境快速转账 监管难度高，大量地下赌场 诈骗集团和洗钱网络纷纷转向加密货币，逐渐形成成熟的黑色资金通道。 数据显示，仅2025年第一季度，通过加密货币进行的赌博投注金额就高达260亿美元，几乎同比翻倍。随着NFT赌博和所谓“边玩边赚”平台兴起，全年相关收入预计超过216亿美元。 业内认为三大因素助推失控式增长：一是USDT等稳定币普及，降低波动风险；二是跨链和低手续费技术成熟，资金流转更隐蔽高效；三是部分国家监管滞后，给地下平台留下空间。 从区域看，亚太地区已成重灾区，占全球近一半市场份额，中国 日本 韩国最为活跃，北美紧随其后。多国监管机构警告，加密货币赌博已与诈骗 洗钱 人口贩运等跨国犯罪深度交织，若缺乏有效监管，或将长期威胁金融安全与社会秩序。

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#网友吐槽：真年头有的人简直就是毫无底线，出于信任我帮他垫钱，但是现在又各种理由不还钱.真的让人寒心。 当时说得比谁都好听，说什么有就还，马上给，一定负责，结果一拖就是一年。信息不回、钱不给、理由一大堆。 我不是不讲情分，我是已经给过足够多的时间和理解。但理解不是纵容，信任也不是被反复消费。 成年人最基本的底线就是 欠债还钱，说话算数。更何况你还是一个男人。 如果连这一点都做不到，那人品和信誉就已经说明一切了。钱可以慢慢挣，良心和信用坏了，很难再修。希望你早点想明白，别把最后一点体面也弄没了. 再给你最后一点时间，我相信你或者你的朋友能看到这篇文章，希望你能主动联系我而不是一直选择逃避.逃避无法解决问题。 ps：凭实力借的还什么？

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#避雷：台湾女，之前叫小美，现在叫 团子，目前应该还是在金运2 刚认识的时候看着很乖，时间长才知道到处各种理由去借钱，认识的男人借个遍，睡没睡不清楚，我也不会乱说 第一次和我喝酒喝多了和我睡了，之后就开始骗钱，家里人生病，开刀，等等理由，或者就是找人要钱要去做头发，美甲那些七七八八的，主要是对他这么好以后，分开以后不到5天就跟别的男人上床，还被对方拍的有视频，视频我就不发了 后来找我要钱没给他，就把我飞机，微信都拉黑了，这样的女人，兄弟们注意避坑，以免更多人吃亏上当，这个女人特别喜欢吸毒，没有不粘的毒品，而且特别喜欢装纯，不要被她的表面所迷惑，千万不要被骗。