BlackAudit

Обвновленный перечень подозрительных операций по 115-ФЗ. Действует с сегодняшнего дня.@BlackAudit

Плахотнюк едет на родину. Придется ответить за $20 млрд. Апелляционный суд Афин принял решение экстрадировать олигарха в Молдову. Плахотнюк сам дал письменное согласие на экстрадицию, отказавшись от возможной выдачи России. Ещё нужно окончательное решение Министерства юстиции Греции, но это, скорее, формальность.@BlackAudit

Положительное сальдо ЕНС будет переходить по наследству. Проект по правки в ст.79 НК РФ уже опубликован. По запросу нотариусов ФНС обязано будет сообщать о наличии положительного сальдо в течение 5 рабочих дней.@BlackAudit

ИП без сотрудников легко может получить штраф до 100 тыс руб от Роскомнадзора. Любая обработка персональных данных буть то клиенты или контрагенты требует уведомления ведомства. Исключение - если вы вообще не используете технику для ведения бизнеса. Указание данных в договоре уже делает вас оператором персональных данных.@BlackAudit

Кто как не бухгалтер способен дать совет, как «сэкономить» на налогах? Вот и в ФНС уже это осознали. При этом бухгалтеры не только советуют, например, оформлять сотрудников как самозанятых, чтобы не платить в бюджет, но сами работают неофициально, не платя налоги и сборы. Вот теперь ФНС возьмется и за эту касту, чтобы выявить недобросовестных и наказать.@BlackAudit

Инвесторы обвиняют юридическую компанию Fenwick&West в том, что она оказывала содействие в мошеннических действиях рухнувшей в 2022 году криптобирже FTX. В иске изложена суть: компания создавала структуры, через которые перенаправлялись активы клиентов в дочернюю компанию Alameda Research. Всё это для обоснования переводов и одобрения займов. Кроме того, истцы утверждают, что Fenwick&West использовала свою репутацию для привлечения $1,3 млрд отвенчурных инвесторов в FTX. Юридическая компания обвинения отрицает, говоря о том, что адвокаты не отвечают за неправомерные действия своих клиентов.@BlackAudit

Очень актуален вопрос сейчас у большинства людей - как оградить и защитить детей от мошеннических действий? Ну, давайте, если сами не можете. Сейчас у большинства детей смартфоны, в большинстве которых есть функция запрета входящих вызовов с неизвестных номеров. Если дети пользуются обычными звонилками, объясните им, что отвечать на звонки с неизвестных номеров нельзя ни при каких обстоятельствах, при этом запишите им телефонную книгу все контакты, которые могут им звонить. С интернетом сложнее. Родительский контроль - раз. Два: если ваш ребенок играет в компьютерные игры, то тут следует объяснить, что покупать какие-то «плюшки» в этих играх не следует, либо делать это только с вашей помощью. И используйте для этого «пустую» карту, где не хранятся ваши основные средства. И не оставляйте данные для автоматических покупок. Мессенджеры. Ответы только контактам. В мессенджерах есть такие настройки. Либо объясните, что отвечать на сообщения с незнакомых контактов категорически запрещено. Банковские карты. В сотый раз повторяем, что у детей не должно быть доступа ни к вашим банковским приложениям, ни к телефонам в целом. Если ваш ребенок пользуется банковской картой. Первое - на карте не должно быть каких-то больших сумм. Второе - строго настрого запретите ребенку передавать карту третьим лицам. Третье - объясните про незнакомые переводы и просьбы третьих лиц о помощи в снятии денег. Вообще никаких контактов и разговоров с третьими лицами у ребенка быть не должно. Элементарные вещи, которые под силу сделать каждому. Но это значительно сократит риск того, что ваш ребенок станет жертвой мошенников. Запомните, что никакие законы не защитят на 100%, а вот осведомленность и элементарные правила безопасности минимизируют риски.@BlackAudit

С 20 августа Росфинмониторинг берет под контроль операции с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них на сумму более 1 млн руб под контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов. Обязательному контролю будут подвергаться сделки купли-продажи ювелирными компаниями, ИП и банками, операции между банками и физлицами при покупке инвестиционных металлов, монет и обработанных алмазов.@BlackAudit

С этого года упрощенцы являются плательщиками НДС, если их доход превысил 60 млн руб. Президент РФ поручил скорректировать параметры УСН для сферы торговли в части снижения размера дохода для признания упрощенцев плательщиками НДС. На встрече с бизнесом представитель Минфина заявил, что рассмотрение снижения порога по доходам для уплаты НДС бизнесом на УСН будет не ранее 2028 года.@BlackAudit

Мошенники продолжают атаки на граждан. Очередная схема с микрозаймами. Идет рассылка кодов от якобы личных кабинетов таких платформ для получения доступа к данным. Звонят, представляются сотрудниками надзорных ведомств и сообщают о заявке на микрозайм. Во время разговора с жертвой отправляют множество сообщений с кодами от ряда организаций, предлагают помочь отозвать заявку, но для этого нужен доступ к Госуслугам. Не верьте не единому слову. И ещё одна уловка: звонят от имени налоговой службы, сообщая о задолженности или (!) ошибке в кредитной истории, а для устранения ошибки надо снять самозапрет на оформление кредитов.@BlackAudit

Ликвидность банковского сектора сократилась на 200 млрд руб по данным ЦБ. И виной всему растущий спрос на наличку. И причин для роста спроса несколько: мониторинг и блокировка платежей и переводов, а следом и карт/счетов; временные перебои работы интернета в регионах. Несмотря на то, что все вводимые меры направлены на финансовую безопасность, для большинства людей они зачастую непонятны. Перспектива остаться без средств заставляет людей переходить на старые добрые наличные. И несмотря на то, что ЦБ призывает банки держаться золотой середины между безопасностью и удобством для клиентов, пока перевес в сторону безопасности.@BlackAudit

Компании в результате ВНП доначислили налоги, пени и штрафы. Решение вступило в силу. Требование об уплате было отправлено и получено, но не исполнено в срок. Далее взыскание со счетов - счета пустые. Взыскание за счет имущества - тоже не смогли. В итоге установлено, что уклонение от уплаты налогов происходило путем перевода выручки взаимозависимому контрагенту. Изначально суды отклонили требования налогового органа о признании организаций взаимозависимыми из-за пропуска исковых сроков. Но кассация решения отменила и удовлетворила требования налоговиков, так как по факту имело место передача контрагенту бизнеса должника. Контрагент осуществлял деятельность за должника в том числе во время ВНП и после, а сроки в обращения в суд были рассчитаны некорректно и срок исковой давности не истек.@BlackAudit

Организация незаконных азартных игр - это уголовная статья. В Камчатском крае пресекли работу такого «бизнеса», который был организован в 2023 году в городах Петропавловск-Камчатский и Елизово. Шестеро мужчин и две женщины арендовали три нежилых помещения, оборудовали их игровыми столами и компьютерами для игр в интернет-казино. За услуги получали огромные деньги - доход преступной группы превысил 161 млн руб. Вся техника изъята. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям - организация и проведение азартных игр, отмывание денег и создание преступного сообщества.@BlackAudit

Владельцы счетов в ОАЭ готовьтесь к претензиям со стороны налоговых органов. Вами уже интересуются. В том числе если у вас зарегистрированы компании в ОАЭ. Эмираты уже с большим рвением предоставляют о вас информацию даже при наличии резидентской визы и Emirates ID. И это ещё СИДН в силу не вступило.@BlackAudit

При реализации доли в уставном капитале ООО освобождение от НДФЛ происходит в том случае, если срок владения долей составляет более 5 лет и не превышает 50 млн руб. Если же доля была увеличена за счет уменьшения уставного капитала, то освобождение от НДФЛ также действует на тех же условиях по срокам владения и сумме реализации.@BlackAudit

По итогу «арендованные» работники не получают выплат по больничным листам, никаких пенсионных отчислений, оплачиваемых отпусков и стажа.@BlackAudit

3,4 млрд руб «сэкономили» на НДС и НДФЛ агентства по подбору персонала для крупных сетей и компаний «Лента», «Перекресток», «Детский мир» и других. Персонал просто сдавали в аренду.@BlackAudit

Начался судебный процесс по уголовному делу основателя автодилера «Рольф» экс-депутата Госдумы Сергея Петрова (Австрия) и его предполагаемых сообщников - зкс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая (Испания» и Георгий Кафкалии (Кипр и глава офшора Panabel Limited). Их обвиняют в незаконном выводе из страны около 4 млрд руб. Судят заочно, так как все обвиняемы живут за границей. Дело было возбуждено ещё в июне 2019, тогда всех фигурантов арестовали заочно, но в РФ никто из них так и не появился. Схема была придумана Петровым. По подложному договору купли-продажи «Рольф» приобрел у офшора акции ЗАО «Рольф Эстейт» (экс-гендиретор Анатолий Кайро, осужденный на 8 лет колонии). Деньги ушли на Кипр через подконтрольный Петрову КБ «Капитал-Москва». Далее поступили основателю компании-дилера через подконтрольные Петрову иностранные компании. А по факту акции были в залоге и не стоили по сути ничего. Адвокаты вообще отказываются понимать суть обвинения и настаивают на невиновности своих подзащитных. А оценщики акций вообще не сошлись в цене акций. В общем, по мнению защиты, сделка была законной.@BlackAudit

2700 работодателей Крыма попали под пристальное внимание налоговых органов. Всё дело в «серых» заплатах, а соответственно и уклонении от уплаты налогов и взносов. Неблагонадежных работодателей вызывают «на ковер». Сначала работодатели получают предостережения, на которые многие не реагируют и продолжают противозаконную деятельность. К таким уже приходят с проверками.@BlackAudit

В Казани пресекли деятельность обналов, которые промышляли с 2021 года. Криминальную схему возглавил мужчина, взяв в подельники двух женщин. «Заработали» 86 млн руб, обналичив более 1,1 млрд руб. Кроме обысков у предполагаемых преступников, следственные действия затронули руководителей подконтрольных организаций и клиентов нелегальных услуг. Изъяты техника и документы. Фигуранты под домашним арестом и подпиской о невыезде. Максимальный срок, грозящий фигурантам дела - до г лет лишения свободы.@BlackAudit