BlackAudit

В Воронеже будут судить организатора схемы с эквайрингом Дениса Ерошенко. Молодой (20 лет) предприниматель использовал компанию «Вкусдетства» для теневых операций. Схема следующая: покупатель оплачивает товар картой, а денежные средства поступали не на счет продавцов, а на счета подставных лиц. Таким образом реальный оборот был скрыт от налоговой.@BlackAudit

Ещё один немаловажный момент при ВНП. НК РФ разрешает привлекать к выемке материалов разных специалистов. В протоколе должны быть указаны все лица, которые присутствуют при выемке. И вот в организации случается это мероприятие. Но в протоколе не указали специалиста, который копировал информацию с электронных носителей. Налогоплательщик обратился в суд для обжалования выемки. И всё не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Суд вынес постановление, в котором указано, что если специалист выполняет исключительно техническую работу, то отсутствие его данных в протоколе не является основанием для признания выемки незаконной, а также основанием для исключения скопированных материалов из доказательной базы. Простым языком: того, кто просто делает ctrl+c, ctrl+v не обязательно вносить в протокол выемки. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.07.2025 № Ф05-10012/2025 по делу № А41-56636/2023.@BlackAudit

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что из-за ужесточения мер по борьбе с мошенничеством в России, колл-центры переключились на другие страны - Казахстан, Польша, Чехия и другие. Теперь звонками активно одолевают жителей других государств. По его словам, системы этих стран не готовы к такой угрозе, и убытки уже насчитывают десятки миллионов в месяц.@BlackAudit

Когда люди начинают заниматься обналом, почему-то думают, что придумали какую-то грандиозную схему, которую ну вот точно никто не раскроет. Таким очередным «гением» стал обнал из Пскова, который заключил фиктивный договор займа с компанией из Твери на полтора миллиона рублей. С помощью исполнительной надписи нотариуса он взыскал с этой фирмы сумму долга. Проверка показала, что сделка была фиктивной: у человека никогда не было такой суммы, а компания-должник была создана лишь на бумаге. Договор был признан судом недействительным, а полтора миллиона будут взысканы в доход государства.@BlackAudit

Каждый день суды выносят решения о взыскании с дропперов сумм, которые были похищены у жертв и прошли через их карты. При этом дропперы пытаются объяснить в суде, что сами являются жертвами мошеннической схемы, но вот только доказательств у них никаких нет. А полученные ими незаконно средства уже давно ушли организаторам схем обмана.@BlackAudit

Наверное, самый позорный инфоцыган из всех - Гусейн Гасанов - больше не имеет бизнеса в России. Налоговая ликвидировала его последнюю компанию «Банда Фудс». Гасанов сбежал из России с позорным долгом в 800 тыс руб. Был объявлен в розыск.@BlackAudit

В Ташкенте задержали группу из 6 человек за незаконный оборот криптовалюты более чем на $14,5 млн. Задержанные обслуживали иностранные букмекерские компании. Для легализации средства проводились через криптовалютную платформу Decent. У задержанных было изъято 38 мобильных телефонов и около 1 тысячи банковских карт, которые использовались для отмывания денег. Все членам ОПГ грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.@BlackAudit

Пятеро татарстанцев задержаны по обвинению в незаконной банковской деятельности, которые обналичили 286 млн руб, «заработав» на этом 43 млн руб. Группа действовала с мая 2023 по июнь 2025 года. Организатор привлек знакомых в качестве заместителя и бухгалтеров. Схема, как всегда, банальная: получали средства от юрлиц на счета подконтрольных фирм, а потом обналичивали под видом оплаты фиктивных сделок, получая за это 15%. При обыске изъято около 10 млн руб наличных средств.@BlackAudit

Турекций финансовый сервис Ininal стал кошмаром в том числе для россиян. Миллионы пользователей потеряли деньги навсегда. Власти Турции конфисковали активы компании на $188 млн, в том числе средства обычных клиентов. 14 марта сервис был заблокирован, а владелеца компании Эркана Корка и 58 его сообщников арестовали 18 марта. А всё просто: прокуратура не стала заморачиваться над разделением корпоративных активов и денег клиентов. Просто конфисковали всё. Даже если пользователи докажут свою непричастность к схеме, то возврат денег может занять несколько лет. А всему виной то, что сервис использовался для транзита нелегальных букмекерских денег, которые после обналичивались через криптобиржи. Россияне же пострадали в первую очередь, так как сервис стал единственным способом для оплаты зарубежных подписок и покупок после ухода иностранных платежных систем.@BlackAudit

Вчера ЦБ была отозвана лицензия у банка «Таврический». АСВ начнет выплаты вкладчикам не позднее 17 сентября 2025 года. Заявку необходимо подать на сайте АСВ или на портале Госуслуг. Предварительная сумма страхового возмещения 56,5 млрд руб. Максимальная сумма возмещения 1,4 млн руб, в исключительных случаях до 10 млн руб, если есть эскроу-счета. В остальных случаях вкладчики имеют право предъявить требования кредитора.@BlackAudit

Подтвердить статус налогового резидента РФ можно через подачу электронного заявления на получение сертификата с помощью сервиса ФНС России. Достаточно зарегистрироваться и заполнить соответствующий раздел. Подлинность документа проверяется по проверочному коду, который можно ввести там же.@BlackAudit

Минфин отказался от предложения «Деловой России» установить прогрессивную шкалу налогообложения для сотрудников, большую часть времени живущих за границей. Минфин высказался о нецелесообразности данного предложения, так как это может привести к отказу от работы с российскими организациями. Сейчас НДФЛ для нерезидентов составляет или 30%, или по стандартной пятиступенчатой шкале, если такой формат указан в договоре.@BlackAudit

Солидарный налог для сверхбогатых россиян предлагает депутат Сергей Миронов, наглядевшись на недружественную Францию. Но господину Миронову быстро объяснили, что его идея абсурдна по той простой причине, что облагать налогов будет нечего, так как сверхбогатые люди не хранят свои капиталы под подушкой. Их средства работают в бизнесе, акциях и прочих инвестициях. Но и большая часть этих инвестиций уже давно находится за пределами страны в различных юрисдикциях и формах, где ФНС их просто не достанут. Даже более, последнее заберут в России и уйдут в более стабильные налоговые гавани.@BlackAudit

Предполагаемому организатору банды обнальщиков Ильдару Абдрахманову продлили арест на полгода в Набережных Челнах. В СИЗО также ещё трое участников банды, один под домашним арестом, 28 под подпиской. Им вменяют 12 эпизодов незаконной банковской деятельности, а также незаконное хранение запрещенных веществ. Оборот их деятельности составил более 400 млн руб, за что они брали 13%. Прибыль 54 млн руб. Названия компаний-клиентов и обнальных контор пока не раскрываются.@BlackAudit

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому иностранные организации смогут встать на учет в налоговом органе - при открытии счета через банки. Банк должен будет отправить заявление в налоговую, получив в ответ в течение 5 дней выписку ЕГРН для передачи клиенту. Это упростит процедуру регистрации иностранного бизнеса. Если законопроект будет принят, он вступит в силу через 270 дней после официальной публикации.@BlackAudit

Схема кражи криптовалютных активов «Try my game» («Попробуй мою игру»). Хакеры присоединяются к Discord-группам и продолжительное время наблюдают за общением, собирая информацию. Потом находят, например, владельцев NFT-коллекций и расспрашивают об активах. После приглашают сыграть в онлайн-игру, и даже предлагают купить её. Игры выглядит безопасно, но на сервере, куда пригласили жертву, скрыт троян. И пока жертва играет, хакеры получают полный доступ к устройству, крадут крипту, личные данные и полностью чистят Discord-аккаунт жертвы от сообщений и контактов.@BlackAudit

Мошенники звонят по FaceTime (видеосвязь от Apple). Для тех, кто вообще не использует эту функцию - лучше отключить в настройках, так как незнающих сбивает с толку то, что высвечиваются адреса электронных почт, и потенциальная жертва думает, что звонит кто-то знакомый (реальный кейс). Жертвы получают сообщение о якобы взломе аккаунта, потом звонят по FaceTime и просят включить демонстрацию экрана, получая доступ к смс-кодам и push-уведомлениям банка и паролям. У правоохранителей нет возможности найти мошенников, так как FaceTime работает со сквозным шифрованием.@BlackAudit

Все без исключения декларации по НДС подвергаются камеральной проверке. Наиболее распространенной причиной для доначислений является разрыв в цепочке, но туда же можно отнести и дробление, фиктивные сделки, сделки с неблагонадежными контрагентами и неправильно оформленные документы. И если у ИФНС возникнет хоть малейшее подозрение, то будьте готовы предоставить абсолютно все документы по возникшим вопросам. И если они не убедят налоговиков, что ваши намерения не имеют никакой противозаконной составляющей, то будет доначисление НДС. Конечно, если сумма небольшая, то лучше заплатить и не думать. А вот когда сумма доначислений значительная, то в большинстве случаев налогоплательщики идут в суд отстаивать свои права. И успех этого предприятия порой непредсказуем.@BlackAudit

Компания в качестве управляющего нанимает другую организацию или ИП, выплачивает вознаграждение за услуги. Всё это идет в расходы. И тут проверка ИФНС, которая начинает сравнивать эти выплаты с рыночным уровнем. Если сумма вознаграждения окажется гораздо выше рыночной, то налоговики на законных основаниях снимут эту часть расходов. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30.07.2025 № Ф01-2108/2025 по делу № А82-15839/2021.@BlackAudit

Бухгалтеры стали получать приглашения на экономическую беседу. Цель таких бесед - доплата налогов. Такие приглашения нельзя игнорировать, так как это является законным распоряжением ФНС, за невыполнение которого грозит штраф от 2 до 4 тыс руб. При этом представитель компании вполне может отказаться давать пояснения - не наказуемо. Также в подобных уведомлениях могут указать, что если будут предоставлены пояснения и документы, то визит в налоговый орган не обязателен. Многое зависит от самого уведомления. Если оно содержит описание множество фактов и обстоятельств, то от вас, скорее всего, ждут уточненных деклараций, а не пояснений. В общем, смотреть надо по обстоятельствам в каждом конкретном случае. Однозначно одно - игнорировать нельзя, даже если вы уверены в своей работе. Такие уведомления дают понимание сути претензий со стороны ФНС и возможность дальнейших рисков для организации. Кроме того, ваши пояснения могут повлиять на дальнейшее включение компании в план ВНП. Всё это позволит вам заранее собрать доказательства в свою защиту.@BlackAudit