BlackAudit

Расчеты в криптовалюте для внешней торговли разрешат в России под строгим контролем ЦБ - заявил глава Минфина Антон Силуанов.@BlackAudit

Прорабатывается, а скорее всего и будет принят, закон об уголовной ответственности за незаконную организацию оборота криптовалюты и обращения её в доход государства. Скоро будут известны статьи УК РФ, в рамках которых будут введены такие меры.@BlackAudit

Возврат переплаты по налогам - сейчас ограничения сроков по возврату нет согласно ст.79 НК РФ. Но в судах продолжаются споры прошлых лет, когда такие ограничения действовали - три года. При этом зачастую налоговые органы обладают весьма весомыми доказательствами того, что компании знали о существующей переплате - сверки расчетов. Срок, конечно, можно восстановить, но нужны весомые доказательства. А говорить о технических сбоях и кадровых перестановках - суд такое точно не примет, так как внутренние организационные проблемы компании - это только проблемы компании.@BlackAudit

Вот так приходят за теми, кто нарушает законы. Парень получил уголовку по статье об организации деятельности по передаче абонентских номеров. По поддельным доверенностям от имени юрлиц заключал договоры на оказание услуг связи, а потом передавал их третьим лицам по цене 9 тыс руб каждый.@BlackAudit

Инфоцыганку Александру Митрошину развели на 56 млн руб. Её бывшие адвокаты Алиса Волхова и Ольга Гольцева. Пообещали исключить из несуществующих «черных списков» Интерпола и Администрации Президента РФ.@BlackAudit

ФНС раскрыла схему обналичивания через оператора электронных торгов для госзакупок. ООО «Элсиделайт» в 2023 году перечисляло средства в адрес оператора электронных торгов АО «ЕЭТП» («Росэлторг», является одним из операторов по проведению государственных и муниципальных закупок, а также коммерческих торгов и продажи имущества). Сумма 257,6 млн руб. Назначением платежей было «перечисление денежных средств оператору электронной торговой площадки для проведения операций по организации процедур и обеспечению участия в них». Далее по запросу компании деньги уходили бенефициару компании Евгению Василевскому и четырем связанным с ним физлицам. Средства не декларировались, налоги не платились. При этом компания не вела финансово-хозяйственной деятельности и была создана только для обналичивания.@BlackAudit

Временная администрация банка «Таврический» переоценила активы банка после отзыва лицензии - дыра в в капитале банка составляет 137 млрд руб.@BlackAudit

В Великобритание владельцев криптовалют призвали уплатить налоги. Разослано 65 тысяч писем с предупреждениями. Призывают добровольно до начала официального расследования. Налоговая служба GB получает данные напрямую от криптобирж для выявления нарушений. По их оценке британцы владеют активами на общую сумму около 12,9 млрд фунтов стерлингов. Многие криптоинвесторы даже не знают о своих обязательствах, а суммы могут быть весьма значительными. Криптовалюту в большинстве случаев рассматривают как инвестиции, поэтому облагается налогом на прирост капитала.@BlackAudit

Налоговые службы стран СНГ будут обмениваться данными об участии граждан одной страны в уставных капиталах компаний другой. А это значит, что контроль зарубежных активов усилится. Армения, Казахстан и Азербайджан уже обмениваются такой информацией с РФ, далее аналогичный обмен ожидается с Беларусью, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.@BlackAudit

Статистика и математика. Только вдумайтесь. За 8 месяцев 2025 года кибермошенники нанесли ущерб 134 млрд руб (по всей России). Население чуть более 146 млн человек. Таким образом у каждого похищено что-то около 915 тыс руб.@BlackAudit

Технические компании придумали новый способ обмана налоговиков - добавляют в свои декларации по НДС совершенно посторонние организации в качестве посредников. Расчет на то, что операцию примут за реальную, увидев в декларации честного контрагента, ведущего реальную деятельность. Для вычисления такого обмана сверяют записи по счетам-фактурам, минуя посредников. Кстати, никаких проблем для таких «посредников» не будет, достаточно подтвердить то, что вы с такой компанией не сотрудничали.@BlackAudit

Думаете, что бизнес отжимали только в лихие 90-е? Ошибаетесь, сейчас это тоже практикуют, только иногда способы выглядят вполне законными. С помощью жалоб в налоговые органы. Комерс создал свою маленькую бизнес-империю, которая приносила стабильный доход, чтобы хватало на хорошую квартиру, машины, отдых для семьи. И вроде всё хорошо. Налоги платит. И тут ВНП, в результате которой обнаруживаются недобросовестные контрагенты. Доначисляют под сотню миллионов НДС. Платить нечем. Начинается банкротство, квартира, машина и прочие активы уходят за долги, коммерс теряет всё. А его коммерческую недвижимость покупает конкурент, который и сообщил в налоговые органы о проблемах с контрагентами - знал, а может и сам с ними работал. Но подсуетился. Насчет совести и прочих моральных апектов можно бесконечно долго рассуждать. Но факт остается фактом - проверили и нашли. Выводы делайте сами.@BlackAudit

Сейчас будет жестко. Мошенники продолжают хищение денег у граждан в немыслимых масштабах. При этом вводится куча заградительных законов; обязанностей финансовых учреждений; ограничений для граждан; из каждого утюга множество предупреждений ежедневно; различные информационные ресурсы описывают легенды, которые используют мошенники; самозапреты и ещё огромное количество всего, что должно прекратить этот беспредел. Но почему-то люди упорно продолжают игнорировать здравый смысл и верят, отдают своё и чужое. Остаются без накоплений и жилья. Страдают и те, кто покупает недвижимость, а потом сделки аннулируются судами. Не пора ли подумать о введение уголовной ответственности для тех, кто продолжает верить мошенникам, отдает им деньги, а следовательно прямо или косвенно становятся спонсорами тех самых… Может быть тогда до людей наконец-то дойдет и начнут думать головой? Отдал деньги мошенникам - сел в тюрьму. Без разговоров.@BlackAudit

450 млн руб кибермошенники лишили жителя Москвы ещё весной. Подробности МВД не сообщают. Сумма рекордная. Вопрос тут только один: откуда у таких идиотов столько денег?@BlackAudit

Крупные наличные суммы всегда были и будут в цене. Но давайте об обратной стороне медали. Сделка купли-продажи. Продавец может попросить провести сделку за наличные. Тут вполне может возникнуть вопрос «зачем?». Зачем столько кэша? Обратная ситуация - продавец говорит о том, что у него наличные и сделка только через ячейку. Опять вполне закономерный вопрос - «откуда столько кэша и почему через ячейку?». А ещё интереснее ситуация может развернуться дальше. Сделку провели, продавец заплатил кэш, а через пару недель вас, простите, мордой в пол и обвинение в помощи с отмыванием денег. Так что наличка - это не всегда хорошо.@BlackAudit

В Питере суд решит судьбу 11 нелегальных банкиров, которые обналичивали деньги для онлайн-казино. Сумма обналиченных денег 733 млн руб, комиссия «банкиров» составила 77 млн руб. Организатор находится под домашним арестом, остальные под подписками или запретом определенных действий. В правоохранительных органах отмечают, что отмывание денег, заработанных на незаконных интернет-ресурсах, заметно возросло.@BlackAudit

Почти легальная схема с откатами. Подрядчик (дружественная компания) выигрывает тендер якобы на ремонт, благоустройство и тому подобное. После перевода средств на счет компании, часть денег по фиктивному договору уходит «за консультационные услуги» на счет ИПшника, который связан с организатором. Далее средства отправлялись в криптовалюту - USDT покупались на двух «помойках» Binance и Gara**x. А потом через Р2Р-сделки обналичивались и возвращались организатору. Банальные откаты со скрытым возвратом налички. Организатор - чиновник. Глупый. После нескольких таких циклов купил Rolls-Royce за 32 млн руб. На радостях оформил машину на себя и выложил эту радость в соцсети. Итог: через неделю люди из известного ведомства перевернули квартиру и рабочее место чинуши, найдя цепочки транзакций, фиктивный договор, криптокошельки, скрины переводов. Уголовное дело по ст.174 УК РФ, изъятие имущества, арест счетов и заморозка крипты. Сел на 7 лет.@BlackAudit

Опять массовые «ошибочные переводы» атакуют граждан России. А потом звонки от мошенников с просьбой вернуть перевод. НЕ ВОЗВРАЩАЕМ, так как станете участником преступной схемы. Действия при получении таких переводов следующие: - проверить, действительно ли средства зачислены, через официальный сайт или приложение банка, а не по SMS-уведомлению; - немедленно уведомить банк о подозрительном переводе; - не использовать полученные деньги, чтобы избежать юридических последствий; - фиксировать все звонки и переписку с предполагаемыми отправителями. В некоторых банках предусмотрена функция "возврата ошибочного перевода" прямо в приложении – это безопасный способ вернуть средства, не передавая личные данные третьим лицам.@BlackAudit

Аудиторское сообщество просит уточнить признаки подозрительных операций, так как на текущий момент они являются очень расплывчатыми, из-за чего досточно много обычных и типичных операций попадают в сегмент подозрительных. Ещё одна просьба - сократить число критериев. Сейчас их более 150, а проверка на соответствие 115-ФЗ занимает 20-40% всего времени.@BlackAudit

Директор завода Альпина (Респ. Хакасия) отправился в колонию на 3,5 года за неуплату 3,4 млрд руб налогов. С января 2017 по март 2020 не были исчислены и не уплачены акциз, НДС и страховые взносы. Для легализация средств на расчетные счета организации под видом взноса в уставной капитал и выдачи беспроцентных займов перечислены денежные средства на общую сумму свыше 650 млн руб. Кроме реального срока судом вынесено решение о конфискации 60,98% номинальной стоимости уставного капитала, эквивалентной более 651 млн руб из принадлежащей ему 100% доли в уставном капитале организации, как соответствующей стоимости доходов, полученных в результате совершения преступления.@BlackAudit