BlackAudit

В Канаде произведено изъятие криптовалюты на $56 млн с онлайн-платформы TradeOrge, которая использовалась преступными организациями для отмывания денег. Привлекательность платформы заключалась в отсутствии идентификации клиентов и сокрытии происхождения средств. Арестов пока не проводилось, но расследование продолжается.@BlackAudit

Ещё одна рекомендация ЦБ РФ коммерческим банкам при открытии карт несовершеннолетним: рекомендуется запрашивать у несовершеннолетних клиентов информацию об их родственниках, от которых или в пользу которых могут происходить денежные переводы - банк будет считать такие транзакции безопасными. Для переводов лицам, не входящим в этот круг, предлагается установить лимит 100 тысяч рублей в месяц.@BlackAudit

Транспортная прокуратура Находки выявила схему незаконного вывода за рубеж $1 млн. Уголовное дело возбуждено против 39-летнего жителя Приморья, который действовал в составе организованной группы. Весной 2022 года была осуществлена схема по выводу денег через фиктивные контракты на поставку медицинского оборудования через подставные компании. При этом в договорах был указан несуществующий директор иностранной фирмы, чьи подписи подделывал сам организатор. Было совершено около 20 переводов. Дело уже направлено в суд. В отношении других участников преступной группы следствие продолжается.@BlackAudit

Физлица уже сейчас начали получать письма от мошенников с требованием погашения налоговой задолженности по имуществу. Хотя оплата должна быть произведена до 1 декабря 2025 года, а начислений и вовсе ещё не было. ВВ письмах указывают фейковые ссылки реквизиты, заманивают несуществующими скидками. Если вы всё же сомневаетесь, просто проверьте личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте.@BlackAudit

Минфин предлагает не только поднять ставку НДС, но и снизить порог освобождения от уплаты до 10 млн руб.@BlackAudit

Еврокомиссия обещает до конца года решить вопрос о включении или нет России в «черный список» FATF. Если смотреть на реалии сегодня, то они и так похожи на последствия включения в «черный список». Но что будет на самом деле? Если Россию включат в «черный список», то деньги заработанные на территории страны перестанут считаться источниками дохода и богатства - раз. Второе - европейские банки с вероятностью 99% попросят закрыть счета и вывести активы. Открытие новых счетов гражданами РФ будет практически сведено на нет вне зависимости от ВНЖ и налогового резидентства.@BlackAudit

Законопроект о обязанности самозанятых платить налоги в бюджет региона по месту регистрации, а не по месту ведения деятельности внесен в Госдуму. Если примут, то налоговым органам придется отслеживать место регистрации и конктролировать достоверность данных. И риск путаницы и злоупотреблений возрастет.@BlackAudit

Количество организаций сократилось до минимума с 2010 года - сейчас в ЕГРЮЛ 3,2 млн записей. Минус 56 тысяч. Причиной такого снижения стала борьба ФНС с однодневками, были удалены записи о «спящих» и неактивных организациях, а также сокращение связано с добровольной ликвидацией из-за финансовых проблем.@BlackAudit

В Одинцово сотрудниками МВД и ФСБ задержана организованная группа дропперов, состоявшая их жителей Москвоской области и Краснодарского края. Их функции заключались в оперативном получении, обналичивании, конвертировании в криптовалюту и перечислении средств, украденных у социально уязвимых категорий граждан России. Ежедневный оборот до 10 млн руб. Круглосуточный офис был организован в арендованной квартире. Уголовное дело возбуждено по статьям 210 и 159 УК РФ.@BlackAudit

Личные фонды (ЛФ) в вопросе субсидиарной ответственности. Тут интересно. Имущество ЛФ принадлежит ЛФ на праве собственности. Учредитель не имеет права на это имущество. При этом ЛФ несет субсидиарную ответственность имуществом по обязательствам учредителя в течение 3х лет, а самое важное - срок исчисляется не с момента передачи имущества, а с момента основания фонда. Кстати, срок этот может быть продлен судом максимум на 5 лет. Что делают: передают имущество к концу окончания этого срока, таким образом пытаясь обезопасить имущество от кредиторов. И вроде всё прекрасно с точки зрения должника. Но вот только кредиторам не запрещено оспаривать подобные сделки в арбитраже, заявляя о причинении ущерба. Так что схема не сработает.@BlackAudit

Последние два дня поступает информация о возможности повышения налогов, в частности, источники говорят об НДС, который дает самый большой объем поступлений в бюджет (37% за 2024 год). Что касается ставки, то речь идет о 22%. Официальных подтверждений пока нет.@BlackAudit

Минюст Греции приостановил процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка, о чем Молдавия была проинформирована через каналы Интерпола. Причины приостановки указаны не были.@BlackAudit

Московский городской суд 13 октября рассмотрит апелляционную жалобу на приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской, которой 3 марта был вынесен приговор в виде 5 лет лишения свободы, штрафа в 1 млн руб и запрета на занятие коммерческой деятельностью на 4 года.@BlackAudit

Минфин разрабатывает законопроект о введении оффшорного налога в России. Подготовить должны до конца года. Стратегии компаний, которые используют оффшорные схемы, могут существенно изменится.@BlackAudit

В Перми завершено расследование в отношении троих местных жителей, которые обналичили 160 млн руб посредство изготовления более 500 фиктивных платежных поручений. Организатор уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. Для обналичивания использовались фирмы-однодневки. Организатор 1987 г.р. с начала следствия был заключен под стражу, его подельники, мужчина 1978 г.р. и женщина 1980 г.р., находились под запретом определенных действий. Их обвиняют в изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств в составе организованной группы.@BlackAudit

Новая схема от мошенников. ИП и самозанятым звонят от имени ФНС, сообщая якобы об ошибках в декларации. Если жертва сообщает код и смс, то далее по стандартной схеме звонят уже от имени правоохранительных органов, сообщают о списании средств и возбуждении уголовного дела за финансирование сами знаете чего. После жертву втягивают в преступную схему под видом работы на правоохранительные органы, а на самом деле дропперство. В тысячный раз: ФНС не будет звонить, не сообщайте никому никакие коды.@BlackAudit

Схемы с налогами становятся бесценными. Суд Москвы признал такую информацию незаконной для распространения. Прокуратурой был выявлен сайт с указанными материалами.

Дейстсвующим законодательством установлен запрет на размещение информации о незаконном уменьшении налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, открытый доступ к такой информации противоречит государственной политике и нарушает права неопределенного круга лиц.

@BlackAudit

Банки никак не могут решить вопрос об ограничении количества карт для одного клиента. Сначала предлагалось не более 10 банковских карт в общей сложности. Теперь идет обсуждение о том, что не более 10 карт одного банка. И вот такой расклад, если подумать, смысла не имеет для законопослушных клиентов. Так как большинство используют не более 5-10 карт в целом. Что же касается мошенников. На 1 августа 2025 года в России 308 действующих банков. Даже если предположить, что дроппер откроет в 100 банках по 10 карт, то это уже 1000 штук. Вполне значительное количество. Поэтому такое ограничение вряд ли будет иметь существенный вес в борьбе с мошенничеством.@BlackAudit

Суд решит судьбу блогера Андрея Сидоропуло, в отношении которого было вынесено обвинительное заключение. Сидоропуло с сообщниками продвигали платный курс «Авторское обучение Арбитражу трафика от Андрея Сидоропуло», обещая материальное благополучие. Ущерб составил 8,3 млн руб. Потерпевших 40 человек. Для легализации средств блогер купил автомобиль Lamborghini за 22 млн руб.@BlackAudit

В Грузии произведен арест подозреваемого в отмывании 624 млн долларов США и 35 млн евро. Деньги отмывались в 2022-2024 годах через обменные пункты, которые принадлежали задержанному и разрешены Национальным банком. Закон «О содействии предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма» игнорировался. Деньги регулярно ввозились из соседних стран членом преступной группы в обход таможенных процедур в тайниках автомобилей. Далее через обменные пункты деньги вносились в банки под видом законных доходов с предоставлением фиктивных данных. Кроме того на незаконные средства приобреталась недвижимость. Изъята крупная сумма наличных. Прокуратура будет настаивать на конфискации незаконно приобретенного имущества. Задержанному грозит 12 лет тюрьмы.@BlackAudit